Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заёмных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресёк деятельность этой пирамиды, а также выявил ещё три похожих случая. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить ещё три пирамиды.
Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.